Та Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокувала спробу розкрадання понад 1,3 млрд грн із державного бюджету України. Дану суму намагалися вивести як незаконне відшкодування податку на додану вартість. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

«Фігуранти підшукували осіб з інвалідністю і за символічну плату оформляли їх до штату власних компаній, але за фактом на робочому місці вони не з’являлися і не були задіяні у виробничому процесі.

Однак, контролюючим органам ділки звітували, що пільгова категорія населення становить більше половини штатної чисельності персоналу підприємств. Таким чином ділки отримали право на відшкодування із державного бюджету України понад 1,3 млрд грн.», - інформують у Службі безпеки України.

За даними слідства, під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях фігурантів вилучено: ⁠мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності, а також ⁠документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.

Триває слідство у межах кримінального провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);⁠  ⁠ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Вирішується питання щодо повідомлення головному фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.